廣東公安嚴(yán)打各類突出經(jīng)濟(jì)犯罪,破案1.2萬余宗涉案價(jià)值942億元

　　昨日,廣東省公安廳通報(bào)了2017年全省各級(jí)公安機(jī)關(guān)強(qiáng)力打擊各類突出經(jīng)濟(jì)犯罪戰(zhàn)果。2017年全省共立經(jīng)濟(jì)犯罪案件同比下降7.6%,破案1.2萬余宗,同比上升4.9%,涉案價(jià)值942億元,挽回?fù)p失62億元,抓獲嫌疑人17943人。

　　在公安部組織下,廣東省公安廳開展了“云端2017”“獵狐2017”等專項(xiàng)行動(dòng)以及打擊非法集資、傳銷、地下錢莊、 、銀行卡、虛開騙稅等工作綜合考評(píng)中,廣東公安均位居全國(guó)前列。2017年,廣東公安有效遏制涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪,全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,全省共立集資詐騙和傳銷案件數(shù)、破案數(shù)、逮捕人數(shù),同比分別上升119%、77.5%、61.8%。

　　廣東省公安廳經(jīng)偵局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,經(jīng)過連續(xù)兩年“颶風(fēng)行動(dòng)”的強(qiáng)大攻勢(shì),廣東金融犯罪勢(shì)頭已得到明顯遏制,各類突出金融風(fēng)險(xiǎn)得到有效化解,形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn)。

　　■新快報(bào)記者 王呂斌 通訊員 黃康靈 植才兵 江偉波

　　典型案例

　　珠海“一川公司”涉嫌傳銷被警方依法查處

　　2017年上半年,珠海市公安局在工作中發(fā)現(xiàn),位于珠海的中國(guó)一川(澳門)國(guó)際有限公司(簡(jiǎn)稱“一川公司”),鼓吹“緣、孝、善”的企業(yè)文化,注冊(cè)多家空殼公司,打著互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)?shù)幕献?以高額回報(bào)為誘餌,向全國(guó)招攬會(huì)員在其公司“幸福100”平臺(tái)投資購(gòu)買虛擬貨幣——“一川幣”,然后進(jìn)行所謂的“積分交易”,并宣稱積分價(jià)格只漲不跌,引誘會(huì)員進(jìn)行買賣,公司從中收取高額手續(xù)費(fèi)并套取會(huì)員資金。

　　據(jù)珠海警方偵查,“一川公司”在全國(guó)多地發(fā)展“商務(wù)中心”,逐級(jí)層層發(fā)展會(huì)員,公司設(shè)立“推薦獎(jiǎng)”“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”“平衡獎(jiǎng)”和“對(duì)碰獎(jiǎng)”等多種獎(jiǎng)項(xiàng),按照發(fā)展下線會(huì)員的情況予以計(jì)酬獎(jiǎng)勵(lì)。“這家公司辦公點(diǎn)在珠海最 的寫字樓,但對(duì)公賬戶上卻沒有多少資金,而且?guī)缀鯖]有流水賬。”辦案民警說,原來為逃避監(jiān)管,該公司利用大量員工個(gè)人銀行賬號(hào)收取會(huì)員款項(xiàng),涉案資金人民幣達(dá)數(shù)十億元,僅兩名高層人員的賬戶流水就超過了億元。

　　“這個(gè)團(tuán)伙的頭目行蹤十分詭秘,以至于偵查初期,我們都不知道幕后老板是誰。”辦案民警說,經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的細(xì)致偵查,一號(hào)嫌疑人吳某霖露出了水面。此人1980年出生,四川省瀘州市人,僅有小學(xué)文化,五六年前曾因涉及傳銷被調(diào)查。2015年,吳某霖糾集此前認(rèn)識(shí)傳銷團(tuán)伙中的技術(shù)人員注冊(cè)公司、建設(shè)網(wǎng)上投資平臺(tái),開始了網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。至落網(wǎng)前,吳某霖不僅擁有眾多豪宅、豪車,而且還長(zhǎng)期包養(yǎng)多名情婦,并通過購(gòu)買基金、保險(xiǎn)等轉(zhuǎn)移、藏匿贓款。

　　2017年7月,珠海市公安局在公安部、省公安廳的指揮、協(xié)調(diào)下對(duì)“一川公司”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案開展收網(wǎng)行動(dòng)。一舉打掉會(huì)員數(shù)量高達(dá)58萬、參與人數(shù)達(dá)18萬的“一川公司”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪集團(tuán),相繼抓獲涉案人員200余名,并對(duì)其中50余名主要嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施(目前已移送起訴43人)。同時(shí),成功發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役,對(duì)涉及全國(guó)26省市的317個(gè)大小VIP分公司分別進(jìn)行了查處。

　　廣東警方成功偵破系列虛開發(fā)票騙稅案件

　　2017年7月,在公安部、國(guó)家稅務(wù)總局的現(xiàn)場(chǎng)指揮協(xié)調(diào)下,省公安廳經(jīng)偵局組織深圳等9市公安機(jī)關(guān)開展“颶風(fēng)26號(hào)”集中行動(dòng),對(duì)以5起虛開騙稅案件的涉案人員開展集中抓捕。行動(dòng)中,抓獲涉案人員152名,51名主要犯罪嫌疑人全部歸案,搗毀虛開、騙稅犯罪窩點(diǎn)34個(gè),現(xiàn)場(chǎng)查扣網(wǎng)銀U盾600多個(gè)、防偽稅控機(jī)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(以下簡(jiǎn)稱海關(guān)票)、增值稅專用發(fā)票、財(cái)務(wù)賬冊(cè)等作案工具一大批。

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