[股東會]TCL 集團：關于召開本公司2012年第二次臨時股東大會的通知

時間：2012年07月13日 21:24:02 中財網(wǎng)

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL 集團 公告編號：2012-040



TCL集團股份有限公司

關于召開本公司2012年第二次臨時股東大會的通知



本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，
公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1.召集人：TCL集團股份有限公司董事會

2.會議召開的合法性、合規(guī)性情況：經(jīng)公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，
決定召開2012年第二次臨時股東大會。召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3.會議召開日期和時間：2012年7月30日上午10點

4.會議召開方式：現(xiàn)場投票

5.出席對象：（1）截止2012年7月23日下午收市時在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東
大會，并可委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附
件），該股東代理人不必是公司的股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

（3）本公司聘請的見證律師。

6．會議地點：深圳市科技園高新南一路TCL大廈B座19樓第一會議室

二、會議審議事項

（一）合法性和完備性情況：

本次會議審議事項分別經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議、第四屆董事會第
十三次會議及第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，審議事項符合有關法律、法規(guī)
和公司章程等的規(guī)定。

（二）議程：

1、審議《關于發(fā)行短期融資券的議案》；




2、審議《關于發(fā)行中期票據(jù)的議案》；

3、審議《公司未來三年股東回報規(guī)劃（2012—2014年）》；

4、審議《關于修改本公司的議案》；

5、審議《關于修改本公司的議案》；

6、審議《關于修改本公司的議案》；

7、審議《關于修改本公司的議案》。

（三）披露情況

以上議案具體內容詳見本公司于2012年6月8日、2012年7月14日刊登在
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮網(wǎng)
的公告。

三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

1.登記方式：（1） 法人股股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書、出席人身
份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；

（2） 社會公眾股東應持本人身份證、股東帳戶卡及證券商出具的
有效股權證明辦理登記手續(xù)；

（3） 委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股
東帳戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續(xù)；

（4） 股東可以用傳真或信函方式進行登記。

2.登記時間：2012年7月27日

3.登記地點：深圳市高新技術開發(fā)區(qū)（科技園）南區(qū)一道TCL大廈B座19層，
郵政編碼：518057。

四、其它事項

1. 會議聯(lián)系方式：


（1）公司地址：深圳市高新技術開發(fā)區(qū)（科技園）南區(qū)一道TCL大廈B座19層
（2）郵政編碼：518057

（3）電話：0755-33968898

（4）傳真：0755-33313819

（5）聯(lián)系人：王晉

2.會議費用：與會股東或代理人食宿及交通費自理。




五、備查文件

公司第四屆董事會第十二次會議決議

公司第四屆董事會第十三次會議決議

公司第四屆監(jiān)事會第九次會議決議





特此公告



TCL集團股份有限公司

董事會

2012年7月12日




附件：授權委托書

茲委托 先生/女士代表本單位（個人）出席TCL集團股份有限公司
2012年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人（簽章）：

身份證號碼：

委托人股東帳號：

委托人持股數(shù)：

受托人（代理人）姓名：

身份證號碼：

委托書有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表決意見（有效表決意見： “同意”、 “反對”、 “棄權”）：



序號

議案

表決意見

同意

反對

棄權

1

《關于發(fā)行短期融資券的議案》







2

《關于發(fā)行中期票據(jù)的議案》







3

《公司未來三年股東回報規(guī)劃（2012—2014年）》







4

《關于修改本公司的議案》







5

《關于修改本公司的議案》







6

《關于修改本公司的議案》







7

《關于修改本公司的議案》











如委托人未明確表示表決意見，則受托人（代理人）可按自己決定表決。



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