原標(biāo)題：女子花17萬(wàn)買化妝品收到一堆泡沫紙 掉進(jìn)詐騙分子洗錢陷阱
11月初，方女士收到
一位陌生網(wǎng)友添加好友的提示
她沒(méi)多想就同意了
加好友后的很長(zhǎng)時(shí)間
兩人并沒(méi)有私信溝通過(guò)
只是這位陌生好友的朋友圈
逐漸吸引了方女士的注意
朋友圈日復(fù)一日更新著
“大牌小樣、尾貨清倉(cāng)”的內(nèi)容
品類和價(jià)格讓方女士心動(dòng)不已
方女士為給顧客留下好印象
經(jīng)常會(huì)采購(gòu)一些化妝品小樣
作為禮物贈(zèng)送給顧客
11月中旬
方女士主動(dòng)向“陌生好友”發(fā)了私信
“她說(shuō)自己有特殊的進(jìn)貨渠道
都是尾貨要清倉(cāng)的大牌小樣
所以價(jià)格上要比市面上賣得更便宜
但貨品質(zhì)量有保障
而且她說(shuō)是貨到付款的
我就想試一下
開(kāi)始了跟她的第一筆交易”
方女士說(shuō)到
第一次交易成功了
花了1500多元購(gòu)買的大牌小樣
方女士覺(jué)得質(zhì)量不錯(cuò)，且價(jià)格合適
11月下旬又陸續(xù)進(jìn)行了6-7筆交易
每筆都有2000-3000元
也都順利的收到貨了
方女士對(duì)對(duì)方更加信任了
12月初
對(duì)方私信聯(lián)系方女士
稱新到一批“特價(jià)化妝品”
需要限時(shí)搶購(gòu)
過(guò)了指定時(shí)間
就不會(huì)再有這么好的價(jià)格了
“我想前面都交易那么多次了
肯定沒(méi)問(wèn)題的，就預(yù)定了她的貨”
12月上旬
方女士先后向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬7筆
總計(jì)17萬(wàn)元
但接下來(lái)，就出問(wèn)題了
錢付了，可貨卻遲遲沒(méi)收到
方女士私信問(wèn)對(duì)方要物流單號(hào)
對(duì)方也發(fā)過(guò)來(lái)了
方女士質(zhì)疑
7次訂貨，為何只有一個(gè)貨單
對(duì)方答復(fù)是7次貨都統(tǒng)一發(fā)
方女士不放心
于是就按照單號(hào)信息聯(lián)系了物流公司
詢問(wèn)詳情，得知物流總重量不足1公斤時(shí)
方女士察覺(jué)出了不對(duì)勁
“我17萬(wàn)元的貨
怎么可能不足1公斤呢？”
果不其然，12月中旬
方女士收到“貨”了
令她震驚的是
只是一堆泡沫紙，是一個(gè)空包裹
此時(shí)，方女士再聯(lián)系發(fā)貨人時(shí)
對(duì)方已經(jīng)不再回復(fù)信息了
方女士這才意識(shí)到被騙
趕緊向?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)報(bào)了警
17萬(wàn)元不是一筆小數(shù)目
方女士通過(guò)對(duì)方收款碼查到端倪
“我給她付款時(shí)，不是微信轉(zhuǎn)
而是通過(guò)支付寶收款碼轉(zhuǎn)賬的
這個(gè)收款碼是商家碼
我查詢到是一家廣東的煙酒店
就根據(jù)店家名字搜到聯(lián)系方式
跟這家煙酒店老板打了電話
但煙酒店老板卻說(shuō)
這筆錢是客戶購(gòu)買煙酒的錢”
警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)
是詐騙分子利用煙酒店進(jìn)行洗錢
近期，各地出現(xiàn)新型騙局
詐騙團(tuán)伙為快速洗錢
從過(guò)去銀行取現(xiàn)、換虛擬幣等傳統(tǒng)方式
轉(zhuǎn)為向金店、手機(jī)店、煙酒店等實(shí)體商鋪
進(jìn)行大額消費(fèi)來(lái)套現(xiàn)
目前，案件正在進(jìn)一步辦理中
實(shí)體店如何防范洗錢套路？
具體流程是這樣的：騙子會(huì)向煙酒店等實(shí)體商戶提出“個(gè)性化”定制需求，如定制高檔煙酒禮盒等，煙酒店老板看到客戶訂單誘人，把自己的銀行卡號(hào)發(fā)給騙子收款，騙子又將卡號(hào)發(fā)給電詐受害人轉(zhuǎn)賬，一來(lái)二去，煙酒店收到的訂單款，實(shí)則是受害人的被騙資金，就這樣，商戶無(wú)意中成為騙子的“洗錢幫兇”。
1、警惕首次通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系便聲稱要購(gòu)買大量手機(jī)、黃金、珠寶、儲(chǔ)值卡、煙酒等易變現(xiàn)商品的陌生客戶，特別是不討價(jià)還價(jià)、要求盡快拿到現(xiàn)貨情況。
2、警惕直接索要收款碼照片、分多筆支付、多人支付的情況。
3、警惕拒絕送貨上門，采用貨運(yùn)快遞或者聲稱實(shí)際付款人無(wú)法到場(chǎng)，讓他人代為取貨的情況。
遇到以上可疑情況，務(wù)必詳細(xì)詢問(wèn)，多方核實(shí)，或報(bào)警求助。
警方提醒
杭州市反詐中心提醒廣大市民、廣大實(shí)體店老板要警惕此類新型詐騙手段：
市民群眾注意：
網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物一定要選擇正規(guī)的購(gòu)物平臺(tái)，交易時(shí)要有第三方支付平臺(tái)做擔(dān)保，切勿脫離平臺(tái)進(jìn)行無(wú)擔(dān)保交易。對(duì)異常低價(jià)的商品要特別提高警惕。
實(shí)體店老板注意：
廣大實(shí)體店商戶在進(jìn)行大額交易時(shí)，務(wù)必仔細(xì)甄別買家身份，盡量選擇當(dāng)面交易，遇到可疑情況，請(qǐng)咨詢反詐專線96110，避免被詐騙分子利用而成為“電詐工具人”，導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)。 此時(shí)，方女士再聯(lián)系發(fā)貨人時(shí)
對(duì)方已經(jīng)不再回復(fù)信息了
方女士這才意識(shí)到被騙
趕緊向?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)報(bào)了警
17萬(wàn)元不是一筆小數(shù)目
方女士通過(guò)對(duì)方收款碼查到端倪
“我給她付款時(shí)，不是微信轉(zhuǎn)
而是通過(guò)支付寶收款碼轉(zhuǎn)賬的
這個(gè)收款碼是商家碼
我查詢到是一家廣東的煙酒店
就根據(jù)店家名字搜到聯(lián)系方式
跟這家煙酒店老板打了電話
但煙酒店老板卻說(shuō)
這筆錢是客戶購(gòu)買煙酒的錢”
警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)
是詐騙分子利用煙酒店進(jìn)行洗錢
近期，各地出現(xiàn)新型騙局
詐騙團(tuán)伙為快速洗錢
從過(guò)去銀行取現(xiàn)、換虛擬幣等傳統(tǒng)方式
轉(zhuǎn)為向金店、手機(jī)店、煙酒店等實(shí)體商鋪
進(jìn)行大額消費(fèi)來(lái)套現(xiàn)
目前，案件正在進(jìn)一步辦理中
實(shí)體店如何防范洗錢套路？
具體流程是這樣的：騙子會(huì)向煙酒店等實(shí)體商戶提出“個(gè)性化”定制需求，如定制高檔煙酒禮盒等，煙酒店老板看到客戶訂單誘人，把自己的銀行卡號(hào)發(fā)給騙子收款，騙子又將卡號(hào)發(fā)給電詐受害人轉(zhuǎn)賬，一來(lái)二去，煙酒店收到的訂單款，實(shí)則是受害人的被騙資金，就這樣，商戶無(wú)意中成為騙子的“洗錢幫兇”。
1、警惕首次通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系便聲稱要購(gòu)買大量手機(jī)、黃金、珠寶、儲(chǔ)值卡、煙酒等易變現(xiàn)商品的陌生客戶，特別是不討價(jià)還價(jià)、要求盡快拿到現(xiàn)貨情況。
2、警惕直接索要收款碼照片、分多筆支付、多人支付的情況。
3、警惕拒絕送貨上門，采用貨運(yùn)快遞或者聲稱實(shí)際付款人無(wú)法到場(chǎng)，讓他人代為取貨的情況。
遇到以上可疑情況，務(wù)必詳細(xì)詢問(wèn)，多方核實(shí)，或報(bào)警求助。
警方提醒
杭州市反詐中心提醒廣大市民、廣大實(shí)體店老板要警惕此類新型詐騙手段：
市民群眾注意：
網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物一定要選擇正規(guī)的購(gòu)物平臺(tái)，交易時(shí)要有第三方支付平臺(tái)做擔(dān)保，切勿脫離平臺(tái)進(jìn)行無(wú)擔(dān)保交易。對(duì)異常低價(jià)的商品要特別提高警惕。
實(shí)體店老板注意：
廣大實(shí)體店商戶在進(jìn)行大額交易時(shí)，務(wù)必仔細(xì)甄別買家身份，盡量選擇當(dāng)面交易，遇到可疑情況，請(qǐng)咨詢反詐專線96110，避免被詐騙分子利用而成為“電詐工具人”，導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)。此時(shí)，方女士再聯(lián)系發(fā)貨人時(shí)
對(duì)方已經(jīng)不再回復(fù)信息了
方女士這才意識(shí)到被騙
趕緊向?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)報(bào)了警
17萬(wàn)元不是一筆小數(shù)目
方女士通過(guò)對(duì)方收款碼查到端倪
“我給她付款時(shí)，不是微信轉(zhuǎn)
而是通過(guò)支付寶收款碼轉(zhuǎn)賬的
這個(gè)收款碼是商家碼
我查詢到是一家廣東的煙酒店
就根據(jù)店家名字搜到聯(lián)系方式
跟這家煙酒店老板打了電話
但煙酒店老板卻說(shuō)
這筆錢是客戶購(gòu)買煙酒的錢”
警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)
是詐騙分子利用煙酒店進(jìn)行洗錢
近期，各地出現(xiàn)新型騙局
詐騙團(tuán)伙為快速洗錢
從過(guò)去銀行取現(xiàn)、換虛擬幣等傳統(tǒng)方式
轉(zhuǎn)為向金店、手機(jī)店、煙酒店等實(shí)體商鋪
進(jìn)行大額消費(fèi)來(lái)套現(xiàn)
目前，案件正在進(jìn)一步辦理中
實(shí)體店如何防范洗錢套路？
具體流程是這樣的：騙子會(huì)向煙酒店等實(shí)體商戶提出“個(gè)性化”定制需求，如定制高檔煙酒禮盒等，煙酒店老板看到客戶訂單誘人，把自己的銀行卡號(hào)發(fā)給騙子收款，騙子又將卡號(hào)發(fā)給電詐受害人轉(zhuǎn)賬，一來(lái)二去，煙酒店收到的訂單款，實(shí)則是受害人的被騙資金，就這樣，商戶無(wú)意中成為騙子的“洗錢幫兇”。
1、警惕首次通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系便聲稱要購(gòu)買大量手機(jī)、黃金、珠寶、儲(chǔ)值卡、煙酒等易變現(xiàn)商品的陌生客戶，特別是不討價(jià)還價(jià)、要求盡快拿到現(xiàn)貨情況。
2、警惕直接索要收款碼照片、分多筆支付、多人支付的情況。
3、警惕拒絕送貨上門，采用貨運(yùn)快遞或者聲稱實(shí)際付款人無(wú)法到場(chǎng)，讓他人代為取貨的情況。
遇到以上可疑情況，務(wù)必詳細(xì)詢問(wèn)，多方核實(shí)，或報(bào)警求助。
警方提醒
杭州市反詐中心提醒廣大市民、廣大實(shí)體店老板要警惕此類新型詐騙手段：
市民群眾注意：
網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物一定要選擇正規(guī)的購(gòu)物平臺(tái)，交易時(shí)要有第三方支付平臺(tái)做擔(dān)保，切勿脫離平臺(tái)進(jìn)行無(wú)擔(dān)保交易。對(duì)異常低價(jià)的商品要特別提高警惕。
實(shí)體店老板注意：
廣大實(shí)體店商戶在進(jìn)行大額交易時(shí)，務(wù)必仔細(xì)甄別買家身份，盡量選擇當(dāng)面交易，遇到可疑情況，請(qǐng)咨詢反詐專線96110，避免被詐騙分子利用而成為“電詐工具人”，導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)。
投稿郵箱：chuanbeiol@163.com 詳情請(qǐng)?jiān)L問(wèn)川北在線：http://m.fishbao.com.cn/
